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"常在岸上走,哪有不湿鞋" 看瓦国护照如何应对CRS

时间:2018-09-06 11:44:29 来源: 浏览:
       对于高净值人士来说,紧张的8月刷刷过去了,因为中国版CRS真的来了,9月将进行首次金融信息自动交换,海外账户、国内账户依次进行。那么,CRS金融信息交换覆盖到哪些类型海外机构的账户呢?为了让投资人能快速采取措施进行合理避税,下面善浦将为你们进行解读,供高净值人士对照和参考。
 
 
CRS金融信息交换将覆盖到的海外机构账户如下:
1、存款机构:各种接受存款的银行或类似机构。

2、托管机构:如果机构替他人持有“金融资产”并且金融资产和服务的相关收入超过总收入的20%,即符合CRS关于托管机构的认定,时间前提是过去的三年,如果机构存续不足三年则以存续时间为准。

3、投资实体(InvestmentEntity):如果某机构在过去三年( 存续时间不满三年以存续时间为准)主要的经济活动(相关收入超过总收50%)是为客户或代表客户进行以下一种或者几种业务,则会被认定为“投资实体”:
 

 
       交易货币市场工具(支票、汇票、存单、衍生品等);外汇、汇率、利率、指数工具;可转让证券;商品期货;个人和集体投资组合,代表他人对金融资产进行投资管理。
如果某机构受其他CRS协议中规定的托管机构、存款机构、特定保险公司以及投资实体的专业管理,并且收入主要来源于金融资产的投资、再投资、交易,则该机构也会被认定为“投资实体”。
 
4、特定保险机构(SpecifiedInsurance Company):从事有现金解约价值的保险业务和年金业务的保险公司或者控股公司。

      需要指出的是,如果一家投资机构设立在非CRS参与国,那么这类实体应当被分类成“被动非金融机构”(Passive NFE)。这类机构与CRS参与国的金融机构发生关联时( 例如在CRS参与国的银行持有账户),会被要求提供实际控制人的信息。


 
        另外,值得提醒投资人的是,具体来说,存款账户、托管账户、现金值保险合约、年金合约、持有金融机构的股权、债权权益等类型的资产信息将被进行交换。所以,投资人应仔细对照一下,看看还有没有资产在以上几种机构或账户里,如果有,需要极速找到解决方案。

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